Yasadışı faaliyetlere karşı yeni önlemler geliyor

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yönelik önerileri doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme taslağına göre, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve benzeri suçlardan elde edilen kara paraya karşı daha sıkı önlemler alınacak.

AK Parti kurmayları ve MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların Meclis’e sunulması planlanıyor. Yapılacak düzenleme ile hedeflenen, savcılıkların yargı sürecinde daha hızlı kararlar alması ve yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlere karşı daha etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi.

Alınması planlanan önlemler:

• Kara para aklama suçlarına ilişkin idari yaptırımların ve hapis cezalarının artırılması.
• Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına yönelik soruşturma süreçlerinin hızlandırılması.
• Banka ve finans kuruluşlarındaki hesapların belirli kriterlere göre izlenmesi.
• Kaynağı belirsiz olan veya olağan dışı mal varlığı artışı tespit edilen durumların incelenmesi.
• MASAK’a şüpheli banka işlemlerine anında müdahale etme yetkisi verilmesi.
• Mali polis denetimlerinin kapsamının genişletilmesi.
• Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik cezaların artırılması.